Un conocido desarrollador inmobiliario del sur de Florida enfrenta graves cargos federales tras ser acusado de orquestar un esquema de fraude de aproximadamente 85 millones de dólares que, según las autoridades, utilizó para financiar un estilo de vida de lujo.
El empresario Rishi Kapoor, de 41 años, fue acusado formalmente en un tribunal federal por múltiples delitos, entre ellos fraude electrónico, lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario. La acusación fue anunciada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Kapoor era el director ejecutivo de Location Ventures, una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Miami que logró recaudar alrededor de 85 millones de dólares de inversionistas interesados en proyectos de construcción en el sur de Florida.
Sin embargo, según los fiscales, la mayoría de los desarrollos prometidos nunca se materializaron.
Las autoridades aseguran que el empresario habría desviado una parte significativa del dinero de los inversionistas para gastos personales. Entre las compras señaladas por los investigadores se encuentran un yate de lujo de 68 pies y una residencia en el exclusivo vecindario de Cocoplum, en Coral Gables.
De acuerdo con la acusación, Kapoor tenía derecho a un salario máximo de 400,000 dólares más algunas tarifas asociadas a los proyectos. No obstante, presuntamente transfirió fondos adicionales a sus cuentas personales para financiar su estilo de vida.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que el esquema también incluyó el manejo irregular de impuestos retenidos a los empleados.
Según el expediente, Kapoor habría descontado impuestos de nómina a trabajadores de su empresa, pero nunca entregó ese dinero al gobierno federal. Los fiscales sostienen que aproximadamente dos millones de dólares destinados a impuestos fueron desviados para beneficio personal.
Las autoridades también alegan que el acusado manipuló documentos financieros para obtener nuevos préstamos.
De acuerdo con la investigación, Kapoor habría falsificado estados de cuenta bancarios para inflar el saldo de sus cuentas, ocultado una hipoteca significativa sobre su vivienda y afirmado falsamente que había presentado sus declaraciones de impuestos ante el Internal Revenue Service (IRS).
Con esas supuestas irregularidades, logró obtener más de nueve millones de dólares en financiamiento de distintas instituciones financieras. Uno de los bancos concedió una línea de crédito de cinco millones de dólares a su empresa, mientras que otro aprobó un préstamo de 4.2 millones para financiar la compra del yate.
Los fiscales también sostienen que el empresario engañó a agentes fiduciarios para liberar depósitos destinados a la construcción de condominios, fondos que luego habrían sido utilizados para gastos personales.
Entre los bienes que podrían ser confiscados si el acusado es declarado culpable figuran un reloj Rolex Daytona y un anillo de platino de 2.5 quilates.
El caso también ha llamado la atención por los vínculos que Kapoor tuvo en el pasado con el entonces alcalde de Miami, Francis Suarez, quien fue contratado como consultor para un proyecto inmobiliario en Coconut Grove. Suárez ha negado cualquier irregularidad y no enfrenta cargos en la investigación.
Kapoor enfrenta ahora una larga lista de acusaciones federales que, de ser comprobadas en la corte, podrían derivar en décadas de prisión.
Fuente: Local 10