Un reportaje periodístico reveló la existencia de un presunto esquema clandestino de envío de remesas hacia Cuba que estaría vinculado con el hijo de un diplomático cubano. La investigación señala que el negocio sería coordinado por Emilio Pevida Sánchez, hijo del actual embajador de Cuba en Mongolia, Emilio Pevida Pupo, y que operaría mediante transferencias internacionales gestionadas fuera de los canales financieros tradicionales.
De acuerdo con una investigación divulgada por el periodista Mario Pentón en Martí Noticias, el sistema permitiría enviar dinero desde Estados Unidos y Europa hacia Cuba utilizando métodos destinados a evitar referencias directas al destino final de los fondos. Las instrucciones para realizar las transferencias, así como promociones del tipo de cambio y detalles de entrega del dinero en la isla, serían enviadas a los clientes a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
Según la investigación, el esquema consiste en recibir el dinero en el exterior y posteriormente entregarlo en efectivo dentro de Cuba. Para ello, los organizadores supuestamente indican a los remitentes que no incluyan en las transacciones palabras o referencias relacionadas con Cuba, con el fin de evitar alertas en los sistemas de control financiero vinculados al embargo estadounidense.
El reportaje también señala que el número telefónico utilizado para gestionar las operaciones aparece registrado en bases de datos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) a nombre del embajador Pevida Pupo. Durante el intento de contacto con Pevida Sánchez, el propio implicado habría proporcionado otro número telefónico en Estados Unidos para continuar las gestiones relacionadas con las transferencias.
De acuerdo con el mismo reporte, ese número estaría asociado a Reinier Gómez Hernández, residente en el estado de Indiana. Según la investigación periodística, Gómez Hernández habría llegado a Estados Unidos en 2024 solicitando refugio y actualmente estaría en proceso de regularizar su estatus migratorio bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Las instrucciones enviadas a los clientes incluyen recomendaciones para evitar llamadas directas o mensajes que puedan llamar la atención sobre las operaciones, lo que, según el reporte, forma parte de un sistema diseñado para mantener discreción en el manejo de las transferencias.
Las remesas enviadas desde el exterior representan una de las principales fuentes de ingresos para muchas familias en Cuba y constituyen un componente importante de la economía del país. Diversos estudios estiman que cada año se envían miles de millones de dólares a la isla por esta vía.
La investigación sobre este presunto esquema de remesas se produce en un contexto de creciente expansión de canales informales para el envío de dinero hacia Cuba, impulsados por las restricciones financieras y las dificultades para utilizar mecanismos bancarios tradicionales.
Fuentes: Martí Noticias – Medio que publicó la investigación original del caso y entrevistó o intentó contactar a los implicados.
Mario Pentón – Periodista que reveló la información y presentó los detalles del presunto esquema de remesas.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos – Organismo que regula las transacciones financieras con Cuba bajo el embargo.
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